7 milioni di euro, una Ferrari, uno Yacht e immobili sequestrati dalla Guardia di Finanza – Nell’ambito di attivitàdi indagine coordinate dalla locale Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione a un decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina ha disposto la misura cautelare reale del sequestro preventivo per un valore di oltre 7 milioni di Euro nei confronti di una società di capitali attiva nel settore della “logistica merci” nonché del suo legale
rappresentante pro-tempore e del suo amministratore “di fatto”. L’attività odierna si inserisce in un più ampio contesto investigativo, affidato al Nucleo di Polizia economico-
finanziaria di Latina, che già aveva portato lo scorso anno all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti sia del citato amministratore “di fatto”, sia del responsabile legale di un’impresa operante nel
settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, entrambi per le ipotesi di bancarotta fraudolenta per aver
depauperato il patrimonio aziendale di una società, in grave dissesto finanziario, mediante un’operazione
straordinaria di cessione di ramo d’azienda.
7 milioni di euro, una Ferrari, uno Yacht e immobili sequestrati dalla Guardia di Finanza – Nel prosieguo delle investigazioni, svolte sotto l’egida della locale Procura della Repubblica, l’attenzione delle
Fiamme Gialle si è concentrata, mediante l’esame di copiosa documentazione contabile ed extracontabile, sulla
destinazione e l’utilizzo delle somme distratte, attività che ha consentito di individuare pagamenti e spese per
oltre 4 milioni di euro sostenute dalla società a beneficio dell’amministratore ”di fatto” per scopi estranei
all’attività di impresa, quindi a danno del patrimonio aziendale.
Tali distrazioni di denaro hanno inoltre generato una inevitabile crisi di liquidità tale da non consentire alla
società di adempiere alle obbligazioni tributarie, determinando l’omesso versamento dell’Iva per oltre 3,5 milioni
di euro.
Sulla base degli elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, su richiesta
della locale Procura della Repubblica – Dott. Carlo LASPERANZA e Dott. Andrea D’ANGELI, ha disposto nei
confronti della società`, dell’amministratore “di fatto” e del rappresentante legale “di diritto” il sequestro
preventivo, diretto e nella forma per “equivalente”, di denaro e beni per l’importo complessivo di euro
7.557.240,00, quale profitto dei reati ipotizzati, ovvero l’omesso versamento di IVA e l’appropriazione indebita
dei fondi societari.
7 milioni di euro, una Ferrari, uno Yacht e immobili sequestrati dalla Guardia di Finanza – L’esecuzione del citato provvedimento è stata condotta a seguito di una mirata attività delle Fiamme Gialle di
individuazione delle somme su conti correnti, depositi o altri rapporti bancari, nonché di ricostruzione patrimoniale dei beni mobili o immobili intestati o riconducibili, anche indirettamente o in maniera occulta, ai
soggetti medesimi.
La complessa attività di polizia economico-finanziaria ha consentito il sequestro, per il successivo recupero
all’erario o a beneficio dei creditori nella procedura fallimentare, di somme di denaro giacenti sui conti nonché di
19 immobili ubicati in Latina, Roma e Milano, quote sociali relative a 7 consorzi, nonché 7 autoveicoli, tra cui
una FERRARI modello F-430 ed un’imbarcazione da diporto di oltre 16 metri di notevole pregio, modello
PERSHING 54 yachts, il tutto riconducibile agli indagati, anche attraverso l’uso di società schermo costituite
“”ad hoc”” al fine di occultarne la reale proprietà.
L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce l’allocazione delle
risorse, altera la libera concorrenza con le imprese sane del tessuto imprenditoriale del nostro Paese e mina
l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.
L’attivitàsi inserisce infatti nel più ampio quadro delle azioni svolte dalla Procura della Repubblica e dalla
Guardia di Finanza a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e della legalità economica, operazioni
finalizzate, da un lato, a contrastare le più` insidiose e pervasive forme di frode ai danni del Paese e dei cittadini,
e dall’altro alla conseguente aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, da destinare, una volta
definitivamente restituiti e acquisiti alle casse dello Stato, anche a importanti interventi economico-sociali a
beneficio della collettività.
Si precisa che le iniziative investigative assunte si basano sulle evidenze probatorie sinora raccolte e che il
procedimento versa nella fase delle indagini preliminari; pertanto, in attesa del giudizio definitivo, vale la
presunzione di non colpevolezza.
