GDF, EVASIONE FISCALE: SEQUESTRATA UNA VILLA A SPERLONGA E 5 VEICOLI – All’esito di una complessa indagine di polizia giudiziaria per gravi ipotesi di evasione fiscale svolta dai
Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su delega della Procura della Repubblica
di Latina – dott. Giuseppe Miliano, è stata data esecuzione a un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal
dott. Giuseppe Molfese G.I.P. presso il Tribunale di Latina.
Gli accertamenti hanno riguardato un professionista del posto che operava attraverso una serie di società ubicate
su tutto il territorio nazionale il quale, secondo quanto ricostruito dai finanzieri della Compagnia di Fondi,
avrebbe omesso di dichiarare al fisco i compensi incassati, circostanza questa che sembrerebbe confermata sia
dalle indagini di polizia giudiziaria sia dalle evidenze emerse dalla successiva attività di verifica fiscale eseguita
per gli anni 2018 e 2019.
In particolare dalle investigazioni svolte, caratterizzate anche da riscontri e attività dinamiche sul territorio
nonché dall’analisi e incroci di risultanze dalle banche-dati, venivano ricostruiti redditi non dichiarati per oltre
due milioni di euro ed un IVA non versata nelle casse dell’Erario per oltre 400.000 euro.
Rappresentate tali circostanze all’autorità giudiziaria, quest’ultima avanzava al Giudice per le Indagini
preliminari presso il Tribunale di Latina una richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e
nella forma per “equivalente”, del denaro e dei beni frutto dell’illecito arricchimento.
Il provvedimento di sequestro preventivo eseguito dalle Fiamme Gialle ha permesso di cautelare 5 tra autoveicoli
e moto, disponibilità su conti correnti personali e una villa sita nel comune di Sperlonga.
Ferma restando la presunzione di innocenza sino alla definizione dell’iter processuale, il citato professionista è
stato deferito all’A.G., per l’ipotesi di reato di cui all’articolo 4 (Dichiarazione infedele ai fini IVA e delle
Imposte Dirette) del D. L.vo 74/2000 che sanziona coloro che, seppur presentano le dichiarazioni, dando una
parvenza di regolarità fiscale, fraudolentemente sottraggono all’Erario rilevanti basi imponibili.
Il sequestro della villa a Sperlonga e dei veicoli da parte della Guardia di finanza mira al recupero effettivo alle casse dello Stato delle somme
GDF, EVASIONE FISCALE: SEQUESTRATA UNA VILLA A SPERLONGA E 5 VEICOLI – L’operazione, che mira al recupero effettivo alle casse dello Stato delle somme illecitamente non dichiarate, si
inserisce nel più` ampio quadro delle azioni svolte dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza a
tutela delle entrate dello Stato e conferma la grande attenzione delle Fiamme Gialle al contrasto delle più
insidiose forme evasive, che sottraggono al Paese e ai cittadini risorse a vantaggio di pochi che accumulano
illecitamente patrimoni.
È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono allo stato solamente indiziati dei reati loro ascritti e che, in
ossequio al principio costituzionale, vige la presunzione di innocenza
